Економіка
У Нацполіціі підтвердили, що вилучили документи про виведення коштів з банку «Хрещатик»

Поліція вилучила оригінали кредитних договорів з центрального офісу неплатоспроможного банку “Хрещатик” у Києві.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

“31 травня приблизно о 13 годині представники Головного слідчого управління Національної поліції України провели обшук і вилучення оригіналів документів у центральному офісі ПАТ” КБ “Хрещатик”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, свої дії правоохоронці обґрунтовували наявністю у них Постанови Печерського районного суду столиці у справі 757/25537/16-к від 27 травня 2016 року, в якій йдеться про необхідність провести обшук і вилучення документів в рамках кримінального провадження, інформація про який була зареєстрована в ЕРДР ще 16 березня 2016 року, тобто майже за місяць до введення тимчасової адміністрації в банк “Хрещатик”.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м.Києва групою невстановлених осіб створений і придбаний ряд фіктивних суб’єктів господарювання, які зареєстровані на номінальних керівників і засновників, задіяних у протиправних фінансових механізмах, спрямованих на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб’єкти господарської діяльності та розкрадання державних бюджетних коштів “, – йдеться в документі.

Читайте також: РАДА ЗНИЗИЛА СТАВКИ АКЦИЗУ НА ВЖИВАНІ АВТО ДО КІНЦЯ 2018 РОКУ

“Ми готові надати всі дані, необхідні для розслідування кримінального провадження та притягнення порушників до відповідальності. Ми не ховаємо документи, навпаки, зацікавлені встановити істину, особливо, якщо мова йде про маніпуляції з активами банку” Хрещатик “, – пояснює Ігор Костенко, уповноважена особа фонду на здійснення тимчасової адміністрації

За його словами, правоохоронцям запропонували надати належним чином завірені копії всіх документів, необхідних для проведення слідства за умови, що оригінали кредитних справ залишаться в банку.

“Адже оригінали цих справ – це найважливіші документи, які є основою для проведення майбутньої пошукової роботи Фонду. Стовідсоткової гарантії того, що вилучені документи будуть збережені, на жаль, немає. Відомі випадки, коли після вилучення документи або губляться, або взагалі знищуються. А без них залучити кого-небудь до відповідальності неможливо “, – зазначив Костенко в зв’язку з цим.

Однак, як зазначили в ФГВФО, доводи Фонду були проігноровані.”Не дивлячись на те, що є рішення суду, ми повинні його виконати і тому змушені передати всі витребувані оригінали. Але гарантій того, що це не призведе до негативних наслідків, я дати не можу”, – заявив Роман Дурдієв, начальник відділу безпеки Департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО.

За його словами, мова йде про оригінали кредитних справ, які є підтвердженням того, що незадовго до входження тимчасової адміністрації в банк “Хрещатик” були реалізовані схеми з виведення ліквідних активів.

Згідно із законодавством України, оригінали кредитних справ повинні зберігатися до повного погашення кредиту та після цього на кілька років ще передаватися в архів.Фонд гарантування наполіг на тому, щоб вилучення оригіналів документів відбувалося під опис, із заповненням протоколу вилучення та копіюванням кредитних справ.

Джерело.

 

Related Post